康盛股份：2010年度股东大会决议公告 2011-04-16

浙江康盛股份有限公司 2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况 一、会议召开情况

1、召开时间：2011年4月15日（星期五）上午10：00 2、召开地点：浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共13名，所持股份100,594,240股，占公司有表决权总股份的70.35%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票的表决方式，审议通过如下议案： 1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意100,594,240股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果：同意100,594,240股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

报告期公司实现营业收入110,301.91万元，较去年增加38,418.15万元，增长53.44%；利润总额为9,016.85万元，较去年增加729.00万元，增长8.80%；归属母公司的净利润为7,580.92万元，增长10.14%。

表决结果：同意100,594,240股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》

表决结果：同意100,594,240股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于2010年度利润分配和资本公积转增股本的方案》 经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润48,933,156.56元，按2010年度母公司实现的净利润48,933,156.56元的10%计提法定盈余公积4,3,315.66元，加年初未分配利润67,525,088.93元，截至2010年12月31日公司实际可供分配的利润为111,5,929.83元。公司按2010年12月末总股本14,300万股为基数，拟每10股派发现金红利1.5元(含税)，不派送红股，共计分配股利2,145万元，剩余未分配利润90,114,929.83元，结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后，公司资本公积由662,038,349.90元减少为576,238,349.90元。

表决结果：同意100,594,240股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司2010年利润分配和资本公积转增股本的预案，在该预案获得2010

年年度股东大会审议批准并实施完毕后，同意将公司注册资本由143,000,000元增加至228,800,000元，并提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记事项。

表决结果：同意100,594,240股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据公司2010年利润分配和资本公积转增股本的预案，在该预案获得2010年年度股东大会审议批准并实施完毕后，同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本总数的第六条、十九条进行修改，待2010年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。

表决结果：同意100,594,240股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

根据国家法律、法规以及《浙江康盛股份有限公司章程》的规定，同意聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

表决结果：同意100,594,240股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

四、备查文件

1、浙江康盛股份有限公司2010年度股东大会决议；

2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》；

特此公告。

浙江康盛股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十五日